런던 부동산까지 삼킨 초국가적 범죄조직의 정체

미국과 영국 정부가 캄보디아 등지를 근거지로 삼아 활동하며 전 세계 피해자들의 돈을 빼앗고 인신매매한 노동자들을 고문한 불법 스캠(사기)센터를 운영해온 조직을 제재했습니다.

최근 한국의 젊은이들이 캄보디아로 유인돼 감금과 폭행, 살해까지 당한 사건이 충격을 주고 있는 가운데, 미국과 영국도 유사한 조직을 겨냥해 칼을 빼든 것입니다.

14일(현지 시간) 양국 정부는 '프린스 그룹(Prince Group)'과 회장 천즈(Chen Zhi)를 제재 대상에 올렸습니다. 영국 정부는 성명에서 프린스 그룹이 캄보디아 등지에서 카지노와 스캠센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여했다고 밝혔습니다.

영국 매체 가디언에 따르면 천즈 회장은 1987년 중국에서 태어나 빠르게 부를 축적한 뒤 캄보디아에서 정치적 영향력을 행사했으며, 키프로스와 바누아투 시민권을 사들인 것으로 추정됩니다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / gettyImagesBank

프린스 그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 기업 '진베이 그룹'과 암호화폐 플랫폼 '바이엑스 거래소(BX Exchange)'도 제재 대상에 포함됐습니다.

영국 정부는 또 '골든 포천 리조트 월드(Golden Fortune Resorts World)'를 제재 대상에 추가하며, 프린스 그룹 자회사가 건설한 프놈펜 외곽의 대규모 스캠 단지 배후 회사라고 설명했습니다.

천즈를 비롯한 이들은 영국령 버진아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 막대한 자금을 투자한 것으로 전해집니다. 런던 내 1,200만 파운드(한화 약 230억 원) 규모의 저택과 1억 파운드(한화 약 1,900억 원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채가 포함된 것으로 알려졌습니다.

캄보디아 프놈펜 / gettyimagesBank

이번 제재로 이들의 자산은 즉각 동결되며, 천즈 등은 영국 금융체계를 이용할 수 없게 됐습니다.

이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 "이런 끔찍한 스캠 센터의 배후 인물들이 취약한 사람들의 삶을 망치고, 그 돈으로 런던의 주택을 사들이고 있다"고 비판했습니다.

미국, 천즈 회장 기소... 비트코인 21조원 몰수 절차 착수

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / 영화 '보이스'

미국 재무부는 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하며 천즈 회장과 관련 단체를 상대로 146건의 제재를 시행한다고 밝혔습니다.

미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했습니다. 피고인의 신병이 확보되지 않은 상태지만 확보된 증거를 바탕으로 재판에 회부했습니다. 유죄가 확정되면 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있습니다.

법무부는 또 천즈 회장이 보유한 약 150억 달러(약 21조 원) 상당의 비트코인 12만 7,271개를 몰수하기 위한 소송을 제기했습니다. 미국 정부는 현재 이 비트코인을 압류 중이며 이는 미 법무부 역사상 최대 규모의 압류라고 밝혔습니다.

프린스 그룹은 '버닝썬 사건'으로 국내 연예계에서 퇴출 수순을 밟은 승리와도 연루설이 불거진 바 있습니다.

온라인 커뮤니티

사건 이후 승리는 주로 캄보디아에서 활동해 왔는데, 지난 해 초 '프린스 브루잉'와 '프린스 홀딩스' 로고를 배경으로 한 무대에서 포착됐습니다. '프린스 브루잉'은 프린스 홀딩스 그룹 산하 브랜드로 알려져 있습니다.

당시 승리는 "내가 지인들에게 캄보디아에 간다고 했더니 위험하지 않냐고, 왜 가느냐고 하더라"며 "○이나 먹어라. 그리고 닥치고 여기 와서 캄보디아가 어떤 나라인지 보라고 말할 거다. 아시아에서 가장 훌륭한 국가인 캄보디아를 말이다"고 외쳤습니다.

한편 미 재무부는 프린스 그룹 제재와 함께 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 '후이원(Huione) 그룹'을 미국 금융체계에서 차단하는 조치도 내렸습니다.

Huione Group

후이원 그룹은 악의적인 사이버 범죄자들이 사기와 탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 수년간 세탁해온 것으로 드러났습니다. 이들은 북한이 탈취한 가상화폐 자금을 세탁하는 데도 관여했습니다.

미 재무부에 따르면 후이원 그룹은 2011년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억 달러(약 5조 7천억 원)의 불법 자금을 세탁했으며, 이 가운데 3,700만 달러는 북한이 해킹으로 탈취한 가상화폐였습니다. 이에 따라 미국 금융기관들은 후이원 그룹과 관련된 모든 거래가 금지됐습니다.