국내 주요 은행의 캄보디아 현지법인들이 '캄보디아 범죄 배후'로 지목된 프린스그룹(Prince Group)에 지급한 이자만 14억5천만원에 달한 것으로 드러났습니다. 특히 전북은행은 프린스그룹뿐 아니라, 가상자산 자금세탁 의혹을 받는 후이원그룹(Huione Group)과도 거래한 유일한 은행으로 확인돼 파장이 커지고 있습니다.

27일 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스그룹에 예금 이자로 총 14억 5,400만원을 지급했습니다. 

이 중 전북은행이 7억 870만원으로 가장 많았고, 국민은행 6억 7,300만원, 신한은행 6,100만원, 우리은행 1,100만원 순으로 나타났습니다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / 뉴스1

현재 프린스그룹 자금 911억 7,500만원이 이들 은행에 예치돼 있으며, 국제 제재 조치에 따라 은행들은 해당 자금을 자체 동결한 상태입니다. 또한 프린스그룹과 국내 은행 간 거래 규모는 기존 금감원 파악치(1,970억 4,500만원)보다 늘어난 2,146억 8,600만원으로 재집계됐습니다.

은행별 거래 금액을 보면, 전북은행이 1,252억 800만원으로 전체의 절반 이상을 차지했으며, 국민은행 707억 8,800만원, 신한은행 77억 900만원, 우리은행 70억 2,100만원, IM뱅크(해외 송금) 39억 6천만원 순이었습니다.

전북은행은 여기에 더해 후이원그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 계좌 1건을 보유 중인 것으로 확인됐습니다. 현재 잔액은 10만원 수준이지만, 수표·어음 거래가 가능한 요구불예금 형태인 만큼 실제 거래 규모는 지난 7년간 파악되지 않았습니다.

이에 따라 금융권 일각에서는 캄보디아 범죄 조직이 국내 은행 현지법인을 경유해 불법 자금을 세탁했을 가능성이 제기되고 있습니다. 특히 프린스그룹 등과 거래한 은행 중 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점에서 자금세탁 리스크가 확대될 수 있다는 우려가 나옵니다.

예를 들어, 프린스그룹과 가장 많은 거래를 한 전북은행은 가상자산거래소 "고팍스(GOPAX)"의 실명계좌 제휴 은행으로 알려져 있습니다.

사진=캄보디아 경찰청

강민국 의원은 "우리 정부가 범죄 관련자에 대한 제재 절차를 조속히 추진해야 한다"며 "특히 캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 고려해, 자금세탁 가능성에 대한 철저한 조사가 필요하다"고 강조했습니다.